澳大利亚金融情报机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能在规定时间内提交可疑活动报告。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据澳大利亚交易报告和分析中心称，在加密货币交易所主动披露其未能履行反洗钱报告义务后，澳大利亚交易报告和分析中心采取了执法行动。陈述星期四。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

SMR 是强制申报当受监管实体怀疑某项交易可能与洗钱或恐怖主义融资等犯罪活动有关时，他们就会提交此类报告。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

AUSTRAC 表示，延迟报告阻碍了执法部门对新出现的威胁迅速采取行动的能力。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“我们需要尽快对这些报告采取行动，这就是设定时间表的原因——这使我们能够跟上步伐，并向我们的合作伙伴发出涉嫌犯罪行为的警报。”CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

实体必须在怀疑洗钱后三个工作日内提交 SMR，或在怀疑恐怖主义融资后 24 小时内提交 SMR。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

托马斯承认 Cointree 全力配合，主动报告了该问题，并且目前正在“采取积极措施修复其系统和控制”。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

该机构指出，如果没有这样的合作，监管反应可能会更加严厉。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

Cointree 尚未回应解密请求评论。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

打击犯罪CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

此次罚款是澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 加强对澳大利亚数字货币交易行业监管力度的一部分，该中心认为该行业容易受到犯罪分子滥用。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

2024 年，AUSTRAC 将假名性、全球影响力和转移速度等风险列为该行业的主要关注点。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

此后，它对13家加密货币企业并警告其他 50 多人可能不遵守规定。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

监管机构最近处理了休眠注册问题，警告非活跃大宗商品交易所“要么用，要么失去”比如面临取消或自愿退出。预计很快将发布注册服务提供商的公共注册系统。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

在这些举措中，上周澳大利亚政府任命安德鲁·查尔顿 (Andrew Charlton) 担任科学、技术和数字经济部助理部长，这是推动加密监管现代化和加强数字资产领域监管的更广泛举措的一部分。CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱CWf币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

(责任编辑：白银TD)

• ·法国将为加密货币企业家提供高级别安全保障
• ·欧意易/欧意易网页版是什么？全面官网其功能与特点
• ·天气有什么有什么-天气有什么有什么填空
• ·10月31日东吴新能源汽车股票A净值下跌0.78%，近1个月累计上涨1.87%
• ·HashKey Jeffrey：降息周期开启，加密市场波动为哪般
• ·欧交易app(比特币交易平台全攻略)
• ·分析师称，标准普尔 500 指数暴跌 50%，比特币将飙升至 60 万美元
• ·10月31日永赢半导体产业智选混合发起C净值增长6.80%，近6个月累计上涨43.03%
• ·未认证发票入账怎么写分录
• ·芝麻交易所区块链app下载-芝麻交易所ouyi区块链平台无毒版v6.5.0下载入口
• ·增发股票案例
• ·交易所芝麻交易所APP下载-芝麻交易所USDT交易平台官方授权版v6.2.9快速安装
• ·什么天气要注意什么-什么天气要注意什么事情
• ·meme币交易所app下载官方 meme币最新版下载官方app下载
• ·郴州住房公积金贷款条件是什么？我想申请公积金贷款，但是不知道贷款条件。
• ·10月31日鹏扬数字经济先锋混合A净值增长0.45%，近3个月累计上涨25.89%